本文摘要：第九届董事会第二十七次暂时集会决议通告 特此通告。 1995.08－2004.03 哈尔滨水泥厂技术员团委做事、工会办公室主任； 由于胡晓萍同志辞去公司总司理职务造成公司总司理职位空缺。凭据董事长提名提名委员会根据公司高级治理人员的选聘条件、任职资格等方面的要求对张宪军同志举行了综合考核从张宪军同志的事情履历、事情能力和现实体现具备担任公司总司理的条件和资格。

第九届董事会第二十七次暂时集会决议通告

特此通告。

1995.08－2004.03 哈尔滨水泥厂技术员团委做事、工会办公室主任；

由于胡晓萍同志辞去公司总司理职务造成公司总司理职位空缺。凭据董事长提名提名委员会根据公司高级治理人员的选聘条件、任职资格等方面的要求对张宪军同志举行了综合考核从张宪军同志的事情履历、事情能力和现实体现具备担任公司总司理的条件和资格。

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 通告编号：临2021-004

2021年1月12日

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》；

附张宪军同志简历

全体董事一致同意聘任张宪军同志为公司总司理聘期至本届董事会届满为止。

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

职 称：高级经济师

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

2021年1月12日

姓 名：张宪军

表决效果：同意8票阻挡0票弃权0票。

表决效果：同意8票阻挡0票弃权0票。

文化水平：硕士

2014.12至今 江海证券有限公司董事；中融国际信托有限公司董事；

2007.01－2014.06 哈尔滨投资团体有限责任公司团委书记、办公室副主任、办公室正部级员；

公司谨向胡晓萍同志在任职期间为公司生长做出的重要孝敬表现衷心的谢谢。

详见同日披露的《哈投股份关于公司董事、副董事长、总司理告退及聘任总司理的通告》（临2021-003号通告）

关于公司董事、副董事长、总司理告退及聘任总司理的通告

2014.08至今 哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事；

一、审议通过了《关于聘任公司总司理的议案》；

2014.07－2021.01 哈尔滨投资团体有限责任公司金融资产治理部部长；

公司董事会于2021年1月11日收到董事、副董事长、总司理胡晓萍同志的书面告退陈诉胡晓萍同志因事情调动原因申请辞去公司董事、副董事长、总司理及董事会专门委员会委员职务。凭据《公司法》、《公司章程》等有关划定胡晓萍同志的书面告退陈诉自送达公司董事会之日起生效。

经董事长提议全体董事一致同意选举张宪军董事为公司第九届董事会副董事长。

事情简历：

张宪军同志简历

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次暂时集会通知于2021年1月11日以书面送达、电子邮件方式发出集会于2021年1月12日以通讯表决方式召开。

集会应出席董事8人实际出席董事8人。本次集会召集召开法式及审议事项切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等划定要求集会正当有效。集会由公司董事长赵洪波先生主持。

经全体董事认真审议停止2021年1月12日共收回表决表8份集会形成如下决议：

公司独立董事揭晓意见：张宪军同志具备相关专业知识和相关决议、监视、协调能力能够胜任相关职责的要求其任职资格和聘任法式均切合《公司法》、《公司章程》等有关执法、法例的划定。

2019.10至今 哈尔滨经济开发投资有限公司董事；

特此通告。

2021年1月12日公司第九届董事会第二十七次暂时集会审议通过了《关于聘任公司总司理的议案》、《关于选举副董事长的议案》决议聘任张宪军同志担任公司总司理一职任期至本届董事会届满之日止。同时全体董事一致同意选举张宪军董事为第九届董事会副董事长。

由于胡晓萍同志辞去公司总司理职务造成公司总司理职位空缺。凭据董事长提名提名委员会根据公司高级治理人员的选聘条件、任职资格等方面的要求对张宪军同志举行了综合考核从张宪军同志的事情履历、事情能力和现实体现具备担任公司总司理的条件和资格。

2020.11至今哈尔滨银行董事。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

附件：

张宪军由控股股东哈投团体委派与控股股东存在关联关系；现在不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券生意业务所惩戒。

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016.11至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事；

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 通告编号：临2020-003

哈尔滨哈投投资股份有限公司

特此通告。

全体董事一致同意聘任张宪军同志为公司总司理聘期至本届董事会届满为止。

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

职 称：高级经济师

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